反詐

周報(bào)

漢中反詐

第8期

2020.5.18-5.24

漢中市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心

每周電詐案件分析報(bào)告

全市共發(fā)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件41起、環(huán)比上周發(fā)案數(shù)下降4.65%，涉案資金高達(dá)163.92萬元、環(huán)比上周上升149.88%，公安機(jī)關(guān)共破案31起、抓獲2人。市反詐中心勸阻群眾2605人次，勸阻資金38.6萬元，封停涉嫌詐騙QQ號(hào)碼955個(gè)。

三種高發(fā)類詐騙案件分析

本周網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙、冒充客服退款、網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙三種案件持續(xù)高發(fā)，網(wǎng)絡(luò)交友誘導(dǎo)賭博、投資詐騙、中獎(jiǎng)詐騙案件同樣有高發(fā)趨勢(shì)且涉案金額較大。

01網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙

典型案例：

5月19日，城固縣公安局所接一事主薛某報(bào)警稱，其于5月15日上午接到陌生人來電，對(duì)方自稱是小米金融工作人員，可以低息貸款，詢問其是否有貸款需要。事主便聽從對(duì)方指導(dǎo)下載了易信APP并添加了對(duì)方“客服”易信號(hào)，薛某按照指引填寫了個(gè)人資料和銀行卡號(hào)準(zhǔn)備貸款，半個(gè)小時(shí)后，“客服”發(fā)來一張截圖和銀行賬號(hào)，截圖顯示薛某申請(qǐng)的1萬元貸款被凍結(jié)需要交5000元解凍貸款資金，“客服”稱后期貸款資金和解凍資金會(huì)一起返還到銀行卡里。薛某轉(zhuǎn)賬后，“客服”稱其轉(zhuǎn)賬的時(shí)候沒有通知他，轉(zhuǎn)賬通道沒有開啟，并沒有收到轉(zhuǎn)賬，讓薛某重新認(rèn)證，這次轉(zhuǎn)賬后對(duì)方又稱之前沒有核對(duì)信息無法更改電子合同需要二次解凍，這次需要解凍資金1萬元，薛某再次轉(zhuǎn)賬，“客服”又稱薛某違約，需要繼續(xù)轉(zhuǎn)賬4000元，這下薛某恍然大悟自己被騙2萬元。

詐騙手法：

   詐騙分子通過網(wǎng)絡(luò)、電話、短信等方式發(fā)布虛假貸款、代辦信用卡、信用提額、消除征信等信息，抓住被害人“急用錢”心理，以需要交納保證金、手續(xù)費(fèi)、驗(yàn)資等方式，騙取事主直接通過各種支付渠道匯款，或利用釣魚網(wǎng)站套取事主的各類賬戶、密碼等信息后，直接轉(zhuǎn)賬消費(fèi)。

02網(wǎng)絡(luò)交友誘導(dǎo)賭博、投資詐騙

典型案例：

5月23日，家住陜西漢中寧強(qiáng)縣的陳女士刷抖音時(shí)認(rèn)識(shí)了一名網(wǎng)友，該網(wǎng)友推薦了一個(gè)叫做“普惠創(chuàng)投”的賭博網(wǎng)站，請(qǐng)陳女士幫忙投注，陳女士按照該網(wǎng)友的指引操作掙了45萬余元后，對(duì)方稱其能掌握中獎(jiǎng)率邀請(qǐng)陳女士一起投注賺錢。在對(duì)方的不斷勸說下，陳女士投注了3萬元，不久后盈利了4854元并成功提現(xiàn)到銀行卡。嘗到甜頭后，陳女士加大了投注金額，投了36萬元，收到盈利18888元，然而，陳女士發(fā)現(xiàn)自己的賬戶無法提現(xiàn)，網(wǎng)站“客服”告訴陳女士需要充值50萬元達(dá)到至尊會(huì)員才能提現(xiàn)。陳女士和網(wǎng)友商量后，通過網(wǎng)貸、向朋友借錢湊了32萬元，該網(wǎng)友又借給陳女士18萬元湊夠了50萬元，陳女士轉(zhuǎn)賬后依然無法提現(xiàn)，“客服”稱銀行卡填寫錯(cuò)誤，賬戶被凍結(jié)，需要交納23萬元保證金，陳女士前后兩次又轉(zhuǎn)給平臺(tái)16萬余元后，“客服”稱陳女士涉嫌惡意套取平臺(tái)彩金，讓繼續(xù)往平臺(tái)充錢，這時(shí)，陳女士發(fā)現(xiàn)自己被騙了93萬元。

詐騙手法：

  詐騙分子通過網(wǎng)絡(luò)交友、網(wǎng)絡(luò)婚戀、邀請(qǐng)參賭短信等渠道發(fā)布博彩、網(wǎng)絡(luò)投資等信息，以投資低、收益好、回報(bào)高等名目為誘餌，誘騙事主進(jìn)行虛假賭博網(wǎng)站投注、虛假投資平臺(tái)理財(cái)和購(gòu)買時(shí)時(shí)彩、六合彩、快三彩票等，并承諾按照“導(dǎo)師”操作必定盈利，誘導(dǎo)受害人步步跟進(jìn)，最后騙得事主錢財(cái)兩空。

03中獎(jiǎng)詐騙

典型案例：

5月18日，家住陜西漢中西鄉(xiāng)縣的小學(xué)生小雨在家用家長(zhǎng)手機(jī)刷快手時(shí)刷到介紹充值送蘋果手機(jī)的消息，她添加了對(duì)方QQ好友，對(duì)方稱通過充值保證金，可以獲得一部蘋果手機(jī)，保證金也會(huì)退還。小雨為了獲得手機(jī)，將母親的微信號(hào)提供給對(duì)方，并用母親手機(jī)掃描了對(duì)方提供的電腦微信登錄二維碼。對(duì)方登陸后，從小雨那得知了支付密碼，用小雨母親微信號(hào)充值購(gòu)買商品，一共交易6筆，共被騙3.9萬元。

詐騙手法：

騙子在微信、QQ群、抖音、快手等社交平臺(tái)發(fā)布“充值返利”、“紅包返利”、送手機(jī)等虛假?gòu)V告，謊稱支付一定金額便可獲得數(shù)倍收益，引誘受害者掃碼支付。

各縣區(qū)網(wǎng)絡(luò)電信詐騙發(fā)案情況

警方提示：

網(wǎng)絡(luò)刷單皆詐騙 網(wǎng)絡(luò)貸款需謹(jǐn)慎客服退款切莫信 網(wǎng)絡(luò)交友防陷阱陌生電話要警惕 可疑短信需注意陌生二維碼不掃 不明鏈接莫點(diǎn)擊

不理不信不匯款 小心謹(jǐn)慎防萬一

詐騙手段花樣多 不懂就撥110

反詐預(yù)警勸阻專線：96110

法律顧問：陜西銳博律師事務(wù)所 劉哲律師

來源：漢中反詐 編輯：向初 審核：王雷

聯(lián)系電話：153 3252 5392

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