證券代碼：603011   證券簡稱：合鍛智能   公告編號(hào)：2023-007

　　合肥合鍛智能制造股份有限公司

　　2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

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　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年1月19日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：公司會(huì)議室

　　(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長嚴(yán)建文先生主持。本次股東大會(huì)的召集、召開和表決方式符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，其中劉雨菡女士、張安平先生、張金先生、朱衛(wèi)東先生、劉志迎先生以通訊方式出席會(huì)議；

　　2、 公司在任監(jiān)事5人，出席5人，其中謝鷹松先生以通訊方式出席會(huì)議；

　　3、 董事會(huì)秘書出席會(huì)議；其他高管列席會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：關(guān)于向銀行申請(qǐng)融資額度的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二) 累積投票議案表決情況

　　2、關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

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　　3、關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

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　　4、關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案

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　　(三) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況中已剔除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的投票。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市天元律師事務(wù)所

　　律師：謝發(fā)友、王志強(qiáng)

　　2、 律師見證結(jié)論意見：

　　本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　合肥合鍛智能制造股份有限公司董事會(huì)

　　2023年1月20日

　　●上網(wǎng)公告文件

　　經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

　　●報(bào)備文件

　　經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

　　證券代碼：603011        證券簡稱：合鍛智能 公告編號(hào)：2023-009

　　合肥合鍛智能制造股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2023年1月19日下午15時(shí)30分在公司會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，本次會(huì)議通知于2023年1月13日以專人送達(dá)、郵件等方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事5名，實(shí)際出席監(jiān)事5名，其中印志鋒先生以通訊表決方式出席會(huì)議。本次會(huì)議由汪海明先生主持。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　本次會(huì)議經(jīng)過投票表決，通過了如下決議：

　　審議并通過《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》

　　經(jīng)公司監(jiān)事會(huì)審議，選舉汪海明先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自本次監(jiān)事會(huì)審議通過之日起至第五屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。

　　表決結(jié)果：贊成票 5票，反對(duì)票 0票，棄權(quán)票 0票。

　　特此公告。

　　合肥合鍛智能制造股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年1月20日

　　證券代碼：603011 證券簡稱：合鍛智能 公告編號(hào)：2023-010

　　合肥合鍛智能制造股份有限公司

　　關(guān)于選舉第五屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年1月19日召開了工會(huì)分會(huì)主席會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的議案》。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　鑒于公司第四屆監(jiān)事會(huì)任期已經(jīng)屆滿，為保障公司監(jiān)事會(huì)正常運(yùn)作，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司工會(huì)分會(huì)主席會(huì)議審議，選舉孫卉女士、陳川先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事（上述人員簡歷見附件）。

　　孫卉女士、陳川先生將與公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的三名非職工代表監(jiān)事共同組成公司第五屆監(jiān)事會(huì)，任期自本次工會(huì)分會(huì)主席會(huì)議審議通過之日起至第五屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。

　　特此公告。

　　合肥合鍛智能制造股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年1月20日

　　孫卉女士，中國國籍，未擁有境外永久居留權(quán)，1974年生，本科學(xué)歷。曾任三聯(lián)集團(tuán)總裁秘書，安徽國禎集團(tuán)龍科馬生物制藥有限責(zé)任公司董事會(huì)秘書兼人力資源部經(jīng)理，合肥華泰集團(tuán)人力資源總部副經(jīng)理、海外事業(yè)部人事行政部經(jīng)理，本公司管理中心副主任?，F(xiàn)任本公司監(jiān)事、人力資源部經(jīng)理。

　　孫卉女士未持有公司股份，與公司實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　陳川先生，中國國籍，未擁有境外永久居留權(quán)，1987年生，大專學(xué)歷?，F(xiàn)任本公司監(jiān)事、項(xiàng)目經(jīng)理。

　　陳川先生未持有公司股份，與公司實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　證券代碼：603011        證券簡稱：合鍛智能  公告編號(hào)：2023-012

　　合肥合鍛智能制造股份有限公司

　　關(guān)于選舉董事長暨聘任高級(jí)管理人員的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年1月19日召開了第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)董事長的議案》、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　鑒于公司第五屆董事會(huì)于2023年1月19日經(jīng)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)審議，選舉嚴(yán)建文先生為公司董事長，聘任王磊先生為公司總經(jīng)理，聘任王曉峰女士為公司董事會(huì)秘書，聘任韓曉風(fēng)先生、李貴閃先生、張?zhí)m軍先生為公司副總經(jīng)理，聘任張安平先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)（上述人員簡歷見附件）。上述人員任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第五屆董事會(huì)屆滿之日止。

　　特此公告。

　　合肥合鍛智能制造股份有限公司董事會(huì)

　　2023年1月20日

　　嚴(yán)建文先生，中國國籍，未擁有境外永久居留權(quán)，1967年生，博士研究生學(xué)歷，教授，國務(wù)院政府特殊津貼專家，中國科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)第十屆全國委員會(huì)委員?，F(xiàn)任本公司董事長，合肥登特菲醫(yī)療設(shè)備有限公司董事長，安徽德福投資有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，安徽新格投資有限公司執(zhí)行董事，合肥匯智新材料科技有限公司董事，數(shù)控鍛壓機(jī)床裝備國家地方聯(lián)合工程研究中心主任，深部煤礦采動(dòng)響應(yīng)與災(zāi)害防控國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室副主任，高端成形機(jī)床成套裝備安徽省技術(shù)創(chuàng)新中心主任，智能鍛壓裝備技術(shù)安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任，中國管理科學(xué)與工程學(xué)會(huì)副理事長，中國機(jī)械工程學(xué)會(huì)理事，中國機(jī)械工程學(xué)會(huì)機(jī)械設(shè)計(jì)分會(huì)副主任委員、常務(wù)委員，中國機(jī)械制造工藝協(xié)會(huì)副理事長，安徽省機(jī)械工程學(xué)會(huì)副理事長，中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)兼職教授，浙江大學(xué)兼職研究員、博士生導(dǎo)師，哈爾濱工業(yè)大學(xué)兼職教授，合肥工業(yè)大學(xué)教授、碩士生導(dǎo)師，燕山大學(xué)兼職教授，太原理工大學(xué)特聘教授，安徽理工大學(xué)特聘教授、博士生導(dǎo)師。

　　嚴(yán)建文先生持有公司148,438,422股股份，系公司控股股東及實(shí)際控制人，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　王磊先生，中國國籍，未擁有境外永久居留權(quán)，1981年生，碩士研究生學(xué)歷，高級(jí)工程師。曾任本公司技術(shù)部主任工程師、研發(fā)部部長、市場部銷售區(qū)域經(jīng)理、銷售中心副主任、銷售中心主任、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司董事、總經(jīng)理。

　　王磊先生持有公司20,000股股份，與實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　韓曉風(fēng)先生，中國國籍，未擁有境外永久居留權(quán)，1959年生，本科學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾任安徽省信托投資公司財(cái)會(huì)部副經(jīng)理，國元證券財(cái)務(wù)部副經(jīng)理，合肥鍛壓機(jī)床有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，本公司董事?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理，安徽中科光電色選機(jī)械有限公司董事，安徽合叉叉車有限公司董事。

　　韓曉風(fēng)先生持有公司818,000股股份，與公司實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　張安平先生，中國國籍，未擁有境外永久居留權(quán)，1969年生，本科學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾任安徽省信托投資公司下屬企業(yè)丹霞賓館財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，國元證券虹橋證券部財(cái)務(wù)經(jīng)理，合肥曼圖機(jī)械工業(yè)有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理，合肥鍛壓機(jī)床有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。現(xiàn)任本公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)，安徽中科光電色選機(jī)械有限公司董事，北京機(jī)科國創(chuàng)輕量化科學(xué)研究院有限公司董事，勞弗爾視覺科技有限公司執(zhí)行董事，合肥匯智新材料科技有限公司董事，安徽中科新研陶瓷科技有限公司董事。

　　張安平先生持有公司818,000股股份，與公司實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　王曉峰女士，中國國籍，未擁有境外永久居留權(quán)，1971年生，本科學(xué)歷?，F(xiàn)任本公司董事、董事會(huì)秘書，合肥合鍛智能裝備有限公司監(jiān)事。

　　王曉峰女士持有公司1,038,000股股份，與公司實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　李貴閃先生，中國國籍，未擁有境外永久居留權(quán)，1971年生，碩士研究生學(xué)歷，正高級(jí)工程師，國務(wù)院政府特殊津貼專家?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。

　　李貴閃先生持有公司40,000股股份，與公司實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　張?zhí)m軍先生，中國國籍，未擁有境外永久居留權(quán)，1974年生，本科學(xué)歷，正高級(jí)工程師。曾任濟(jì)南二機(jī)床集團(tuán)有限公司主任工程師，本公司副總工程師?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。

　　張?zhí)m軍先生持有公司40,000股股份，與公司實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　證券代碼：603011 證券簡稱：合鍛智能  公告編號(hào)：2023-013

　　合肥合鍛智能制造股份有限公司

　　關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)主席的公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年1月19日召開了第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　鑒于公司第五屆監(jiān)事會(huì)于2023年1月19日經(jīng)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)及工會(huì)分會(huì)主席會(huì)議選舉產(chǎn)生，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司監(jiān)事會(huì)審議，選舉汪海明先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席（簡歷見附件），任期自本次監(jiān)事會(huì)審議通過之日起至第五屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。

　　特此公告。

　　合肥合鍛智能制造股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年1月20日

　　汪海明先生，中國國籍，未擁有境外永久居留權(quán)，1988 年生，本科學(xué)歷?，F(xiàn)任本公司監(jiān)事、公司內(nèi)刊執(zhí)行總編、黨委辦公室主任，安徽思源三輕智能制造有限公司監(jiān)事，合肥核舟電子科技有限公司監(jiān)事。

　　汪海明先生未持有公司股份，與公司實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　證券代碼：603011        證券簡稱：合鍛智能 公告編號(hào)：2023-008

　　合肥合鍛智能制造股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議經(jīng)全體董事同意，于2023年1月19日下午15時(shí)00分在公司會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，本次會(huì)議通知于2023年1月13日以專人送達(dá)、郵件等方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，其中張安平先生、朱衛(wèi)東先生、劉志迎先生、徐樅巍先生以通訊表決方式出席會(huì)議。本次會(huì)議由嚴(yán)建文先生主持，公司監(jiān)事和部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　本次會(huì)議經(jīng)過投票表決，通過了如下決議：

　?。ㄒ唬徸h并通過《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)董事長的議案》

　　經(jīng)公司董事會(huì)審議，選舉嚴(yán)建文先生為公司第五屆董事會(huì)董事長，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第五屆董事會(huì)屆滿之日止。

　　表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

　?。ǘ徸h并通過《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案》

　　經(jīng)公司董事會(huì)審議，選舉公司第五屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第五屆董事會(huì)屆滿之日止。具體各委員會(huì)成員組成情況如下：

　　■

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　?。ㄈ徸h并通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書的議案》

　　經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查通過，公司董事會(huì)聘任王磊先生為公司總經(jīng)理，聘任王曉峰女士為公司董事會(huì)秘書。上述高級(jí)管理人員任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第五屆董事會(huì)屆滿之日止。

　　表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

　?。ㄋ模徸h并通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》

　　經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查通過，公司董事會(huì)聘任韓曉風(fēng)先生、李貴閃先生、張?zhí)m軍先生為公司副總經(jīng)理，聘任張安平先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。上述高級(jí)管理人員任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第五屆董事會(huì)屆滿之日止。

　　表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　合肥合鍛智能制造股份有限公司董事會(huì)

　　2023年1月20日

　　。

　　證券代碼：603011 證券簡稱：合鍛智能  公告編號(hào)：2023-011

　　合肥合鍛智能制造股份有限公司

　　關(guān)于選舉第五屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年1月19日召開了第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案》。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　鑒于公司第五屆董事會(huì)于2023年1月19日經(jīng)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)審議，選舉公司第五屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第五屆董事會(huì)屆滿之日止。各委員會(huì)委員具體組成情況如下：

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　　特此公告。

　　合肥合鍛智能制造股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年1月20日