證券代碼：600136              證券簡稱：ST明誠　   　　 　公告編號：臨2022-106號

　　武漢當代明誠文化體育集團股份有限公司

　　第九屆董事會第四十三次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　(一)本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　(二)本次董事會會議通知和會議資料于2022年12月20日以傳真和電子郵件方式通知各位董事。

　　(三)本次董事會會議于2022年12月27日以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開。

　　(四)本次董事會會議應出席董事8人，實際出席會議董事8人。

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）關于續(xù)聘公司2022年度審計機構及內(nèi)部控制審計機構的議案

　　本議案表決結(jié)果為：8票贊成，0票反對，0票棄權。本議案獲得董事會審議通過，還尚需提交股東大會審議。

　　公司關于續(xù)聘公司2022年度審計機構及內(nèi)部控制審計機構的公告將同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　?。ǘ╆P于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

　　本議案表決結(jié)果為：8票贊成，0票反對，0票棄權。本議案獲得通過。

　　公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知將同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　武漢當代明誠文化體育集團股份有限公司董事會

　　2022年12月28日

　　證券代碼：600136　          證券簡稱：ST明誠      　　公告編號：臨2022-107號

　　武漢當代明誠文化體育集團股份有限公司關于續(xù)聘會計師事務所的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示

　　●擬聘任的會計師事務所名稱：亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“亞太（集團）”）

　　武漢當代明誠文化體育集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月27日召開第九屆董事會第四十三次會議，會議審議通過了《關于續(xù)聘公司2022年度審計機構及內(nèi)部控制審計機構的議案》，該議案尚需提交至公司股東大會審議批準?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、擬聘任會計師事務所的基本情況

　?。ㄒ唬C構信息

　　1.基本信息

　　擬聘任會計師事務所名稱：亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年9月2日

　　組織形式：特殊普通合伙

　　注冊地址：北京市豐臺區(qū)麗澤路16號院3號樓20層2001

　　首席合伙人：周含軍

　　2021年末合伙人數(shù)量126人，注冊會計師人數(shù)561人，簽署過證券服務業(yè)務審計報告的注冊會計師人數(shù)429人。

　　2021年度經(jīng)審計的收入總額10.04億元，審計業(yè)務收入6.95億元，證券業(yè)務收入4.48億元。

　　2021年上市公司審計客戶家數(shù)49家、主要行業(yè)包含計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)8家、軟件和信息技術服務業(yè)7家、批發(fā)業(yè)4家、電氣機械和器材制造業(yè)3家、非金屬礦物制品業(yè)3家、互聯(lián)網(wǎng)和相關服務3家、煤炭開采和洗選業(yè)2家、商務服務業(yè)2家、文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè)2家，其余行業(yè)15家，財務報表審計收費總額6103萬元。本公司同行業(yè)上市公司審計客戶家數(shù)：2家。

　　2.投資者保護能力

　　亞太（集團）已計提職業(yè)風險金2,424萬元，購買職業(yè)保險累計賠償限額人民幣15,859萬元。職業(yè)風險基金計提和職業(yè)保險購買符合財會【2015】13號等規(guī)定。近三年（最近三個完整自然年度及當年）在執(zhí)業(yè)行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況如下：

　　2020年12月28日，亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）因亞太（集團）會計師事務所有限公司審計的某客戶債券違約被其投資人起訴承擔連帶賠償責任一案，一審法院判決賠付本金1,571萬元及其利息，本所不服判決提出上訴，2021年12月30日二審法院維持一審判決。2022年8月5日與投資人達成《執(zhí)行和解協(xié)議》。

　　3.誠信記錄

　　亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰5次、監(jiān)督管理措施29次、自律監(jiān)管措施3次和紀律處分2次，涉及從業(yè)人員50名。

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　　1.基本信息

　　項目合伙人及擬簽字注冊會計師：簡捷，亞太（集團）業(yè)務合伙人，2002年批準成為注冊會計師，2014年開始在亞太（集團）執(zhí)業(yè)，曾參與中國中冶IPO審計，作為合伙人主導多家新三板企業(yè)掛牌審計及年報審計。

　　擬簽字注冊會計師：譚捷，亞太（集團）湖北分所高級項目經(jīng)理，2015年批準成為注冊會計師，2014年開始在亞太（集團）湖北分所執(zhí)業(yè)，曾參與小康股份IPO審計項目等多項IPO及上市公司審計，主導多家新三板企業(yè)掛牌審計及年報審計。

　　項目質(zhì)量控制復核人：周溢，注冊會計師，亞太（集團）合伙人。10多年審計工作經(jīng)驗，曾擔任年報審計、IPO審計、盡職調(diào)查等多個項目主審負責人。相關項目：神州細胞（688520）IPO股改報告簽字會計師；凱文教育（002659）2020年年報簽字會計師；海大海能（871597）、百豐醫(yī)藥（872260）、六馬科技（871497）等三板掛牌項目負責人。

　　2.誠信記錄

　　項目合伙人及擬簽字注冊會計師簡捷、擬簽字注冊會計師譚捷及項目質(zhì)量控制復核人周溢均未受到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律處分。

　　3.獨立性

　　亞太（集團）及項目合伙人、擬簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復核人均多年從事證券服務業(yè)務，且不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形，能夠在執(zhí)行本項目審計工作時保持獨立性，具備相應的專業(yè)能力。

　　4.審計收費

　　2022年度審計費用擬為人民幣180萬元，其中財務報表審計費用125萬元，內(nèi)部控制審計費用55萬元。本次費用按照業(yè)務的責任輕重、繁簡程度、工作要求、所需的工作條件和工時及實際參加業(yè)務的各級別工作人員投入的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗等因素確定。

　　二、擬續(xù)聘會計師事務所履行的程序

　　（一）審計委員會意見

　　公司第九屆審計委員會對亞太（集團）的基本情況材料進行了充分的了解，并對其在2021年度的審計工作進行了審核，認為：亞太（集團）具備法律、法規(guī)及相關規(guī)范性文件規(guī)定的為公司提供審計服務的資格，在為公司提供2021年度審計服務工作中，堅持以公允、客觀的態(tài)度進行獨立審計，表現(xiàn)了良好的執(zhí)業(yè)操守和業(yè)務素質(zhì)，具有較強的專業(yè)能力，較好地完成了公司2021年度財務報告的審計工作。亞太（集團）已計提職業(yè)風險基金并購買相關職業(yè)保險，能夠覆蓋因?qū)徲嬍е碌拿袷沦r償責任，具備較好的投資者保護能力。同意向公司董事會提議續(xù)聘亞太（集團）為公司2022年度審計機構及內(nèi)部控制審計機構。

　　（二）獨立董事意見

　　公司獨立董事對該事項發(fā)表了事前認可意見，獨立董事認為：根據(jù)對亞太（集團）的相關了解，認為其在為公司提供審計服務過程中，嚴格遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，對公司財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量所作審計實事求是，所出具的審計報告客觀、真實。為保持公司外部審計等工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，獨立董事同意續(xù)聘亞太（集團）擔任公司2022年度審計機構，并同意提交公司董事會審議。

　　公司獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見，獨立董事認為：亞太（集團）具備執(zhí)行證券相關業(yè)務資格，具備從事財務審計及內(nèi)部控制審計的資質(zhì)和能力，熟悉公司業(yè)務?？紤]公司財務審計業(yè)務的連續(xù)性，同意續(xù)聘亞太（集團）為公司2022年度財務報告審計機構和內(nèi)部控制審計機構，聘期一年，并同意將該議案提交至公司股東大會審議。

　?。ㄈ┒聲徸h和表決情況

　　2022年12月27日，公司召開第九屆董事會第四十三次會議，以8票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于續(xù)聘公司2022年度審計機構及內(nèi)部控制審計機構的議案》，同意公司續(xù)聘亞太（集團）為公司2022年度審計機構及內(nèi)部控制審計機構。

　?。ㄋ模┍敬卫m(xù)聘會計師事務所事項尚需提交至公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　特此公告。

　　武漢當代明誠文化體育集團股份有限公司董事會

　　2022年12月28日

　　證券代碼：600136    證券簡稱：ST明誠    公告編號：臨2022-108號

　　武漢當代明誠文化體育集團股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

　　■

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會召開日期：2023年1月13日

　　●

　　本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2023年第一次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年1月13日10點30分

　　召開地點：公司會議室

　　(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡投票起止時間：自2023年1月13日

　　至2023年1月13日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　議案1已經(jīng)公司第九屆董事會第四十三次會議通過，公司第九屆董事會四十三次會議決議公告、關于續(xù)聘公司2022年度審計機構及內(nèi)部控制審計機構的公告刊登在2022年12月28日的《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站上。

　　2、

　　特別決議議案：無

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1

　　4、

　　涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

　　(三) 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、會議登記方法

　?。ㄒ唬┑怯浭掷m(xù)：法人股東法定代表人持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋法人印章）和法人股東賬戶卡復印件（加蓋法人印章）辦理登記手續(xù)。相關個人股東持本人身份證、股票帳戶卡辦理登記手續(xù)。委托代理人持本人身份證、授權委托人身份證復印件(法人股東為營業(yè)執(zhí)照復印件)、授權委托書（法人股東法定代表人授權委托書需加蓋法人印章）、委托人股票帳戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可用傳真方式登記。

　?。ǘ┑怯洉r間：2023年1月11日、1月12日9：00－16：00時

　?。ㄈ┑怯浀攸c：武漢當代明誠文化體育集團股份有限公司董事會秘書處

　　六、

　　其他事項

　?。ㄒ唬诎胩?/p>

　　（二）與會者參會費用自理

　?。ㄈ┞?lián)系電話：027-87115482 傳真：027-87115487

　?。ㄋ模┼]箱：fwq_ddmc@sina.com

　?。ㄎ澹┞?lián)系人：方瑋琦

　?。┼]編：430200

　　特此公告。

　　武漢當代明誠文化體育集團股份有限公司董事會

　　2022年12月28日

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　武漢當代明誠文化體育集團股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年1月13日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年 月 日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。