本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 轉股情況：南航轉債的轉股期間為2021年4月21日至2026年10月14日。截至2022年12月31日,累計已有人民幣10,103,599,000元南航轉債轉換成公司A股股票，累計轉股股數(shù)為1,619,166,428股，占南航轉債轉股前公司已發(fā)行股份總額的比例約為10.56%。

　　●未轉股可轉債情況：截至2022年12月31日，尚未轉股的南航轉債金額為人民幣5,896,401,000元，占南航轉債發(fā)行總量的比例約為36.85%。

　　●本季度轉股情況：自2022年10月1日至2022年12月31日期間，南航轉債累計轉股金額為人民幣21,000元，累計轉股股數(shù)為3,398股。

　　一、可轉債發(fā)行上市概況

　　經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準中國南方航空股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監(jiān)許可[2020]2264號）核準，中國南方航空股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）于2020年10月15日公開發(fā)行16,000萬張可轉換公司債券（以下簡稱“南航轉債”、“可轉債”），每張面值人民幣100元，發(fā)行總額人民幣160.00億元，期限6年。

　　經上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2020]355號文同意，公司人民幣160.00億元可轉債已于2020年11月3日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“南航轉債”，債券代碼110075。

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關規(guī)定以及《中國南方航空股份有限公司公開發(fā)行A股可轉換公司債券募集說明書》的有關約定，南航轉債自2021年4月21日起進入轉股期，初始轉股價格為人民幣6.24元/股。

　　公司于2022年8月10日完成向南龍控股有限公司發(fā)行368,852,459股H股普通股，根據(jù)《中國南方航空股份有限公司公開發(fā)行A股可轉換公司債券募集說明書》的相關條款，自2022年8月12日起，“南航轉債”的轉股價格由人民幣6.24元/股調整為人民幣6.20元/股。

　　公司于2022年11月23日完成向中國南方航空集團有限公司發(fā)行803,571,428股A股普通股，根據(jù)《中國南方航空股份有限公司公開發(fā)行A股可轉換公司債券募集說明書》的相關條款，自2022年11月28日起，“南航轉債”的轉股價格由人民幣6.20元/股調整為人民幣6.17元/股，當前轉股價格為人民幣6.17元/股。

　　二、可轉債本次轉股情況

　　南航轉債的轉股期間為2021年4月21日至2026年10月14日。截至2022年12月31日，累計已有人民幣10,103,599,000元南航轉債轉換成公司A股股票，累計轉股股數(shù)為1,619,166,428股，占南航轉債轉股前公司已發(fā)行股份總額的比例約為10.56%。其中，自2022年10月1日至2022年12月31日期間，共有人民幣21,000元南航轉債轉換成公司A股股票，轉股股數(shù)為3,398股。

　　截至2022年12月31日，尚未轉股的南航轉債金額為人民幣5,896,401,000元，占南航轉債發(fā)行總量的比例約為36.85%。

　　三、股本變動情況

　　單位：股

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　　注：截至2022年12月31日無限售條件的流通股份中，境外上市的外資股包含由本公司控股股東中國南方航空集團有限公司的全資子公司南龍控股有限公司，因分別認購本公司2020年非公開發(fā)行H股股票持有的608,695,652股H股股份以及認購本公司2022年非公開發(fā)行H股股票持有的368,852,459股H股股份，南龍控股有限公司承諾自上述認購H股股份各自結束之日起36個月內，不上市交易或轉讓上述H股股份。

　　四、其他

　　聯(lián)系人：中國南方航空股份有限公司董事會辦公室

　　咨詢電話：020-86112132

　　特此公告。

　　中國南方航空股份有限公司董事會

　　2023年1月4日