本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2022年12月29日

(二) 股東大會召開的地點：上海市徐匯區(qū)漕溪北路595號C座13樓會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

為最大限度地保障參會股東、股東代理人及其他參會人員的健康安全，減少人員聚集，降低感染風(fēng)險，本次股東大會增設(shè)線上股東大會會場，通過線上線下相結(jié)合的方式召開,無法到會的股東及股東代表、董事、監(jiān)事、高級管理人員通過公司視頻會議系統(tǒng)線上參會。本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，對會議通知中列明的審議事項進行了投票表決，表決方式符合《公司法》與《公司章程》的規(guī)定。會議由公司董事長王健兒先生主持。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事8人，出席8人；

2、 公司在任監(jiān)事4人，出席4人；

3、 公司財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書王蕊女士出席本次會議；副總經(jīng)理鐘敏女士、副總經(jīng)理李蘭女士、副總經(jīng)理李早女士、總經(jīng)理助理宋明洋女士列席本次會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》及相關(guān)管理制度的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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2、 議案名稱：關(guān)于變更年度會計師事務(wù)所的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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(二) 累積投票議案表決情況

1、 關(guān)于補選股東代表監(jiān)事的議案

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2、 關(guān)于補選非獨立董事的議案

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(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1、 上述議案均獲本次股東大會審議通過；

2、 第2、3、4項議案對中小投資者的表決情況進行了單獨計票。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市金杜律師事務(wù)所上海分所

律師：陸文熙、盧昶憲

2、 律師見證結(jié)論意見：

公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

四、 備查文件目錄

1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

特此公告。

上海電影股份有限公司

董事會

2022年12月30日